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公司治理

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  • 公司治理
  • 治理结构

     本公司深知,秉承诚信勤勉的企业理念,坚守良好的公司治理原则,提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制,有助于确保公司的稳健发展及增加股东价值。

     本公司自成立起,就建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构,并在实践中不断检讨和完善。到目前为止,公司已实现了董事长和总裁的分设,在董事会辖下成立了5个专门委员会并切实地开展工作,推行了具独立性的内部审计制度,建立了较完善的内部控制体系,并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则,用以明确各方的职责、权限和行为标准。公司股东、董事会、监事会和经理层依据法规和治理规则,各司其职、互相协调、有效制衡,不断提升公司治理水平,为促进公司发展和增加股东价值奠定了良好的基础。

 

 

 

截止2017年3月31日,根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册,本公司前十名股东持股情况如下:

 股东名称
持股数量 
股份种类 
 HKSCC Nominees Limited
718,809,099
H股 
 新通产实业开发(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深广惠公路开发总公司
411,459,887
A股 
 招商局华建公路投资有限公司
87,211,323
A股 
 广东省路桥建设发展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 黄允革
10,770,616
H股 
 中国证券金融股份有限公司
10,100,854
A股 
 刘申培
7,388,500
A股 
 张萍英
7,324,600
A股 
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。       

 

截止2016年12月31日,根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册,本公司前十名股东持股情况如下:

 股东名称
持股数量 
股份种类 
 HKSCC Nominees Limited (注)
718,459,099
H股 
 新通产实业开发(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深广惠公路开发总公司
411,459,887
A股 
 招商局华建公路投资有限公司
87,211,323
A股 
 广东省路桥建设发展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 黄允革
10,024,429
H股 
 张萍英
7,283,145
A股 
 Ip Kow
7,000,000
A股 
 刘申培
5,499,550
A股 
注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

 

截止2016年9月30日,根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册,本公司前十名股东持股情况如下:

 股东名称
持股数量 
股份种类 
 HKSCC Nominees Limited (注)
717,209,098
H股 
 新通产实业开发(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深广惠公路开发总公司
411,459,887
A股 
 招商局华建公路投资有限公司
87,211,323
A股 
 广东省路桥建设发展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 Ip Kow
9,100,000
H股 
 张萍英
6,094,806
A股 
 香港中央结算有限公司
3,270,665
A股 
 上海知几投资发展中心(有限合伙)-知几投资灵活配置2
3,232,500
A股 
注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

         香港中央结算有限公司持有的A股乃代表境外港股通参与者所持有。

 

截止2016年6月30日,根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册,本公司前十名股东持股情况如下:

 股东名称
持股数量 
股份种类 
 HKSCC Nominees Limited
719,999,099
H股 
 新通产实业开发(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深广惠公路开发总公司
411,459,887
A股 
 招商局华建公路投资有限公司
87,211,323
A股 
 广东省路桥建设发展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 Ip Kow
9,100,000
H股 
 张萍英
6,094,806
A股 
 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
3,963,624
A股 
 香港中央结算有限公司
3,102,925
A股 
注:1、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
        2、香港中央结算有限公司持有的A股乃代表境外沪股通参与者所持有。

  

 

 

董事会及董事会专门委员会职能介绍:
 

 
董事会主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。

董事会已成立5个专门委员会。该等委员会有既定的职责和职权范围,须就公司特定范畴的事务作出检讨和进行监察,并向董事会提出建议。


 

战略委员会于2001年11月成立,负责研究公司的战略发展方向,审议公司的战略规划,监控战略的执行,适时调整公司战略和管治架构。战略委员会职权范围书


 

审核委员会于1999年8月成立,由非执行董事组成,其中独立董事占多数。委员会负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序,检讨公司内部监控制度的健全性与有效性,负责独立审计师的聘任、工作协调及对其工作效率和工作质量进行检讨,审阅内部审计人员发出的一切书面报告并检讨经理层对这些报告的反馈意见。审核委员会职权范围书


 

薪酬委员会于2001年11月成立,主要由独立董事组成,负责研究和审议公司的薪酬政策和激励机制,制订公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核。薪酬委员会职权范围书


 

提名委员会于2001年11月成立,主要由独立董事组成,负责审议或制订公司人力资源发展策略和规划,对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。提名委员会职权范围书


 

风险管理委员会于2004年8月成立,现阶段主要职责是健全与优化公司在投资业务方面的管理程序与制度,并通过对具体投资项目的风险分析和监控来支持公司的业务决策和运营。风险委员会职权范围书

 

 

监事会对股东大会负责,依法独立行使公司监督权,保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。其主要职能包括检查公司财务、监督重大经营活动及关联交易的决策与操作程序、以及监督董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等。